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미국 검찰은 2019년 4월 세계 3위 디지털 화폐인 테더 계열 암호화폐 거래소 비트 파이넥스를 상대로 소송을 제기했습니다. 소송은 Bitfinex가 Crypto Capital이라는 Fowler와 연결된 파나마 결제 프로세서에 보낸 8억 5천만 달러의 실종을 은폐하기 위해 Tether의 적립금을 사용했다고 비난했습니다. 크립토캐피탈은 은행들이 암호화폐 취급을 꺼리는 상황에서 비트 파이넥스처럼 정상적인 은행 관계를 맺지 못했던 암호화폐 거래소의 그림자 은행으로 운영됐습니다. 검찰에 따르면 비트 파이넥스가 2017년 어느 시점에 8억 5000만 달러를 암호화폐로 보냈을 때 후자는 이 돈을 보관하기로 결정했습니다. 두 당사자 사이에 어떠한 계약도 체결되지 않았고, 초조한 비트 파이넥스는 투자자들에게 손실을 알리지 않았습니다.
이 돈은 나중에 폴란드의 한 은행 계좌로 추적되어 그곳의 당국에 의해 압수되었습니다. 한편, 파울러의 회사인 Global Trading Solutions는 파울러가 은행 면허가 없음에도 불구하고 미국 은행 시스템에 대한 불법 액세스를 암호화폐 거래소에 제공하여 수억 달러 상당의 거래를 처리했습니다. 그는 은행들을 속이기 위해 계좌이체 지시서에 허위 정보를 포함시킴으로써 이 일을 했습니다. 얼라이언스 오브 아메리칸 풋볼 데인절 파울러는 또한 단명한 프로 축구 리그인 얼라이언스 오브 아메리칸 풋볼의 사기와 소멸을 야기한 혐의로 기소되었습니다. 파울러는 주장대로 리그에 5천3백만 달러를 투자하기로 약속하고 1억 2천만 달러의 신용 한도를 제공했습니다. 검찰에 따르면, 파울러는 리그 임원들에게 암호화 회사를 대신하여 처리한 수억 달러를 자유롭게 투자할 수 있다고 말했습니다.
그가 거래를 어겼을 때, AAF는 파산했습니다. 파울러는 2005년 미네소타 바이킹스를 인수한 지그문트 윌프가 이끄는 투자자 그룹의 일원이었습니다. 2014년까지 파울러는 팀에서 자신의 지분을 팔았습니다. 도박 광란
한편, 검찰은 파울러가 유죄를 인정한 후에도 계속된 카지노 도박에 격분했습니다. 법원 서류에서, 그들은 “피고인의 형사 사건이 진행되는 동안 그가 수십만 달러의 도박을 했다는 것을 나타내는 애리조나의 카지노 회사로부터 기록을 입수했다”고 말했습니다. 피고인이 카지노에서 위험을 무릅쓴 모든 달러는 피해자들에게 배상금으로 지불될 가능성이 낮고 몰수된 정부에게 지불될 가능성이 1달러 적습니다. 따라서 정부는 법원에 피고인의 도박을 금지하는 보석 조건을 추가할 것을 정중히 요청합니다.”라고 그들은 썼습니다.
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앞서 법원에 제출한 최종 성명에서 눈물을 글썽이던 성룡은 탁천그룹 직원들에게 사과하고 이 회사가 “삼합회” 조직이라고 부인했습니다. 2022년 1월에 체포되기 전까지 성룡은 마카오의 수십억 달러짜리 정킷 분야에서 두 번째로 큰 플레이어인 탁춘의 우두머리였습니다. 그것은 그를 도박판에서 가장 영향력 있는 사람들 중 한 명으로 만들었습니다. 2023년 1월 마카오 최대 정킷 선시티의 수장 앨빈 차우도 비슷한 혐의로 징역 18년을 선고받았습니다. 그들의 체포는 베이징의 정치국이 국경을 넘나드는 도박, 자본 도피, 자금 세탁을 용이하게 한다고 비난하는 마카오의 정킷 산업에 대한 인내심이 마침내 바닥났음을 의미합니다. 비밀 베팅 산업 두 사람은 마카오 정부로부터 불법적이고 비밀스러운 도박을 한 혐의로 기소되었습니다.
이것들은 마카오의 카지노에 놓여진 “공식” 베팅에 대한 지분을 Tak Chun이 포함된 개인 베팅인 “다중 베팅”이었습니다. 검찰에 따르면, 그들은 나중에 면세로 해결되었습니다. Chan은 총 45억 달러에 대한 이러한 베팅으로 2억 달러를 벌어들인 것으로 추정되며, 반면 정부는 6천2백만 달러의 세수를 부인했습니다. 성룡은 그에 대한 혐의를 부인했습니다. 하지만 재판 과정에서 법원은 2018년과 2019년의 도청 증거를 들었습니다. 검찰은 성룡이 직원에게 승수 베팅을 승인한 것을 녹음했다고 주장했습니다. 한편, 마카오 사법경찰의 수사관들은 탁천이 도박이 어떻게 준비될 수 있는지에 대해 직원들에게 조언하는 내부 훈련 매뉴얼을 제작했다고 증언했습니다. 도망갈 계획 성룡은 검찰이 자신에 대한 소송을 제기하고 있다는 것을 알았을 때, 마카오나 중화인민공화국과 범죄인 인도 조약을 맺지 않은 대만에서 새로운 삶을 시작할 계획을 세웠습니다.
체포 당시 소지품 중에는 대만 거주를 신청한 것으로 보이는 서류가 발견됐습니다. 수사관들은 또한 그가 체포되기 며칠 전에 대만으로 많은 돈을 송금했다고 밝혔습니다. 탁춘뿐만 아니라, 성룡은 마카오 항구에 피셔 니스 워프 엔터테인먼트 단지를 소유하고 있는 마카오 레전드 디벨로프 유한공사의 회장이자 CEO였습니다. 또한 SJM 홀딩스 라이선스로 카지노를 운영하고 있습니다. Chan은 33%의 지분으로 회사의 대주주로 남아 있습니다. 성룡에 대한 혐의는 마카오 레전드의 운영과 관련이 없습니다. 캐나다의 Gateway Casino & Entertainment Ltd.는 게임 운영사가 거의 일주일 전에 온타리오에 있는 14개의 부동산을 폐쇄한 이후 많은 사람들이 의심해온 것을 확인했습니다. 캐나다 카지노 회사는 금요일에 랜섬웨어 사이버 공격으로 인한 IT 운영 중단의 결과라고 발표했습니다.
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게이트웨이 카지노는 4월 16일 일요일 오후 1시(CDT) 경 카지노 라마 리조트를 포함한 온타리오 카지노를 갑자기 폐쇄했습니다. 당시 회사는 IT 운영 중단이 모든 게임 운영 중단의 원인이라고만 말했습니다. “온타리오 전역의 게이트웨이 카지노 사이트는 시스템 전체의 IT 운영 중단을 경험했습니다.”라고 회사 성명은 밝혔습니다. 약 7,000명의 직원을 고용하고 있는 개인 소유 게임 회사는 다음 며칠 동안 최소한의 업데이트를 제공했습니다. 통지문에는 IT 운영 중단의 원인에 대한 조사가 진행 중이며 회사는 기밀 정보가 도난당한 사실을 전혀 알지 못한다고 나와 있습니다. 하지만 게이트웨이 카지노는 금요일에 범죄 해킹 그룹이 사건의 배후에 있다고 확인했습니다. 그 회사는 온타리오 카지노가 적어도 주말 내내 어두울 것이라고 말했습니다.
“온타리오의 게이트웨이 카지노 및 엔터테인먼트 지점은 사이버 보안 사건 해결을 위해 계속 노력하고 각 지점에 재개장 계획을 수립함에 따라 다음 주말까지 폐쇄될 것입니다. 현재 재개 날짜를 확정할 수는 없지만 IT 시스템을 복구하고 사이트를 다시 열고 직원들이 다시 일할 수 있도록 모든 관련 당사자와 협력하고 있습니다.”라고 성명서는 밝혔습니다. 데이터 평가 진행 중 게이트웨이 카지노는 1992년에 설립되었으며 현재 브리티시컬럼비아주 버너비에 본사가 있습니다. 이 게임 회사는 지방 정부를 대신하여 29개의 카지노와 게임 시설의 운영을 관리합니다. 게이트웨이는 카지노 운영을 임대하고 관련 수익을 해당 숙박업소의 주최 정부와 공유합니다. 게이트웨이 카지노의 대주주는 캐나다 헤지펀드인 Catalyst Capital Group입니다.
게이트웨이의 금요일 발표는 14개의 온타리오 카지노가 오프라인 상태가 된 것에 대해 사이버 공격을 비난했습니다. 회사는 회사 운영에 대한 기밀 정보나 직원 및 후원자 데이터가 손상되었는지 여부를 확인하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다. 불행하게도, 사이버 범죄자들은 종종 개인 정보를 손상시키려고 시도합니다. Gateway 성명은 “이번 사건에서 개인 정보에 영향을 미쳤는지 여부를 판단하기 위해 24시간 연중무휴로 타사 전문가와 계속 협력하고 있습니다.”라고 설명했습니다. 성명은 이어 “사이버 사건에 대해 관련 프라이버시 관계자, 법 집행 기관, 정부 규제 당국에 통보했음을 거듭 강조한다”고 밝혔습니다. 온타리오 대마초 가게 습격 사건 사이버 범죄자들에 의해 공격을 받고 있는 온타리오 정부의 카지노는 그 지방의 대마초 네트워크가 비슷한 방식으로 표적이 된 지 약 8개월 후에 나왔습니다.
